الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT19:57:29
آخر تحديث GMT19:57:29
وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم
دعاوي ضحايا مساهمات الوهم
جدة – العرب اليوم
بدأت وحدة غسل الأموال في مؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية قبل هروبها خارج المملكة.
وذكرت صحيفة الوطن أن المتضررين قدموا للجهات الأمنية أمس الأربعاء، عقودًا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة، أحدها بثمانية ملايين ريال، وأخرى بـ15 مليونًا.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها في البنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين تم رصد تجمع عدد من الأشخاص أمس الأربعاء داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.
- الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير GMT 03:45 2026 الممثل الخاص للمجلس الانتقالي الجنوبي يعتبر خروج الإمارات من اليمن انقلابًا على مجلس القيادة
- الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير GMT 02:34 2026 السعودية تمدد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات الضريبية لمدة 6 أشهر
- الخميس ,25 كانون الأول / ديسمبر GMT 16:00 2025 القبض على قيادي في تنظيم داعش بريف دمشق عقب عملية أمنية مشتركة
- السبت ,15 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 14:48 2025 الملك عبدالله الثاني يكشف سر علاقته الوطيدة بالرئيس الإندونيسي ويصفها بعلاقة أخوة
- الأربعاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 15:53 2025 ألمانيا ترسل عناصر من شرطتها إلى القدس للمساهمة في استقرار المناطق الفلسطينية
- الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 18:59 2025 مصر تشدد رفضها تقسيم السودان وتؤكد ثوابت موقفها في الأزمة
- الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 15:09 2025 توتّر بين القاهرة وتل أبيب حول انتشار القوات في سيناء وصفقة الغاز
GMT 03:45 2026 الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير
الممثل الخاص للمجلس الانتقالي الجنوبي يعتبر خروج الإمارات من اليمن انقلابًا على مجلس القيادة
GMT 02:34 2026 الجمعة ,02 كانون الثاني / يناير
السعودية تمدد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات الضريبية لمدة 6 أشهر
GMT 16:00 2025 الخميس ,25 كانون الأول / ديسمبر
القبض على قيادي في تنظيم داعش بريف دمشق عقب عملية أمنية مشتركة
GMT 20:18 2025 الأحد ,14 كانون الأول / ديسمبر
الأمن العراقي يفكك شبكة دولية لتصنيع وتجارة المخدرات
GMT 14:48 2025 السبت ,15 تشرين الثاني / نوفمبر
الملك عبدالله الثاني يكشف سر علاقته الوطيدة بالرئيس الإندونيسي ويصفها بعلاقة أخوة
GMT 15:53 2025 الأربعاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
ألمانيا ترسل عناصر من شرطتها إلى القدس للمساهمة في استقرار المناطق الفلسطينية
GMT 18:59 2025 الثلاثاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر
مصر تشدد رفضها تقسيم السودان وتؤكد ثوابت موقفها في الأزمة
GMT 15:09 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
توتّر بين القاهرة وتل أبيب حول انتشار القوات في سيناء وصفقة الغاز
اجتماع تنسيقي بين المالية اللبنانية والبنك الدولي لمتابعة مشاريع LEAP والتنمية الرقمية
بيروت ـ لبنان اليوم
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً تنسيقياً مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي انريكي ارماس حضره فريق من الخبراء خُصِّص لمتابعة عدد من المشاريع قيد التنفيذ، وجرى التركيز بشكل خاص على مشروعLEAP ،(المخصص لإعادة ا...المزيدماغي بوغصن تكشف تطور الدراما اللبنانية وتروي صعوبات طفولتها وتجاربها التعليمية والإبداعية
القاهرة ـ لبنان اليوم
حلّت الفنانة ماغي بوغصن ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، حيث تحدثت عن رؤيتها للوسط الفني، مميزاته وتحدياته، مؤكدةً أن الساحة الفنية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات...المزيد"إكس" تخطط لتحذير المستخدمين من الصور المعدلة وماسك يلمّح للميزة الجديدة
واشنطن ـ لبنان اليوم
أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك موجة من الجدل بعد تلميحه إلى ميزة جديدة تعتزم منصة «إكس» إطلاقها، تهدف إلى وضع علامة تحذيرية على الصور المعدّلة، في خطوة قد تمثل تحولاً في تعامل المنصة مع المحتوى المضلل وا...المزيدإيران تفتح جبهة قضائية جديدة ضد شخصيات رياضية وثقافية بالتزامن مع استمرار ملاحقة موقوفي الاحتجاجات
طهران ـ لبنان اليوم
فيما تتواصل الملاحقات القضائية بحق عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الفترة الماضية، أعلنت النيابة العامة فتح قضايا جديدة ضد شخصيات من عالمي الرياضة والثقافة. فقد أطلق مكتب المدعي العام في طهرا...المزيد
GMT 18:37 2026 الخميس ,22 كانون الثاني / يناير
ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالات متنوعة تجمع بين السهرة والأزياء العملية
GMT 16:21 2026 الثلاثاء ,20 كانون الثاني / يناير
الخطيب يؤكد أن مشاركة السعودية في دافوس تؤكد مكانتها العالمية وتحولها الاقتصادي
GMT 18:46 2026 الخميس ,22 كانون الثاني / يناير
دليل عملي لاختيار لون الجدران المثالي يضفي على المنزل أناقة
GMT 09:47 2026 الجمعة ,30 كانون الثاني / يناير
زيلينسكي يعلن عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مناطق شرق أوكرانيا
GMT 09:21 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
حاكم كاليفورنيا يتهم تيك توك بقمع محتويات ناقدة لترامب
GMT 18:07 2026 الإثنين ,19 كانون الثاني / يناير
إطلالات راقية تبرز أناقة الفنانات السعوديات في حفل Joy Awards
GMT 17:59 2026 الإثنين ,19 كانون الثاني / يناير
دليل شامل للسياحة في الهند لاكتشاف التاريخ والطبيعة والمغامرة
GMT 07:05 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير
أسرار تنظيف حوض المطبخ والعناية بملحقاته للحفاظ على نظافته وعمره الطويل
GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر
عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
GMT 12:43 2020 الثلاثاء ,04 شباط / فبراير
تزداد الحظوظ لذلك توقّع بعض الأرباح المالية
GMT 11:06 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تلاحظ أنك إيجابيّ في تفكيرك وأكثر انفتاحًا من ذي قبل
GMT 02:44 2025 السبت ,16 آب / أغسطس
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج "الجدي" في أغسطس/ آب 2025
GMT 10:09 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
إحذر من السلوك المزاجي والمتسلّط لأنّك تساهم في خلق أعداء لك
GMT 13:10 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو
الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول
GMT 14:39 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر
ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة
GMT 11:59 2025 الثلاثاء ,30 كانون الأول / ديسمبر
وزيرة العدل الأميركية تبدأ بملاحقة مسؤولي إدارتي بايدن وأوباما
GMT 06:08 2018 السبت ,21 تموز / يوليو
تعرَّف على مميزات "BlackBerry Key2 Lite" بعد تسريب صورة واقعية
GMT 07:05 2026 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير
"ميكرولينو" أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم
GMT 19:34 2019 الأربعاء ,22 أيار / مايو
"أدنيك" تروّج لسياحة الحوافز والفعاليات في أبو ظبي
GMT 16:33 2026 الإثنين ,12 كانون الثاني / يناير
الرئيس جوزاف عون يؤكد ضرورة الحفاظ على ريادة لبنان في التعليم العالي
GMT 23:44 2023 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر
كريستيانو رونالدو يتصدّر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في 2023
GMT 22:22 2016 الجمعة ,19 آب / أغسطس
آبل تفشل في إضافة ميزة الاتصال الخلوي لساعتها القادمة
GMT 04:04 2016 الثلاثاء ,27 كانون الأول / ديسمبر
يسرا اللوزي تستعد لفيلم "ممنوع الاقتراب أو التصوير"
GMT 18:16 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير
الفرج يزامل جوفينكو في رحلة التوجه إلى الرياض
GMT 07:47 2019 السبت ,19 تشرين الأول / أكتوبر
قوات سوريا الديمقراطية تعلن أن الجيش التركي والقوات الموالية له لم يتلزموا باتفاق وقف المعارك
GMT 18:06 2020 الإثنين ,23 آذار/ مارس
وفاة والدة زوجة السيد حسن نصرالله
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك